ВернутьсяНавигация по блогу:
Распространить статью:
Пороговые значения для мониторинга
В Европе, в том числе в Чехии, существуют определенные стандарты выявления транзакций, которые могут заинтересовать банки. Эти нормы установлены для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
- Транзакции более 250 000 крон (CZK) или эквивалент в валюте. Одним из ключевых пределов является сумма в €10 000. Транзакции на сумму, превышающую этот порог, часто подлежат автоматическому декларированию и мониторингу.
- Подозрительные транзакции. Банки также обращают внимание на транзакции, которые кажутся необычными или не соответствуют деловой практике клиента вне зависимости от суммы. К примеру, транзакции в долларах проверяются более подробно, чем в евро. Также проверку проходят получатель и отправитель средств (не входящие в ЕС страны считаются более рисковыми).
может быть интересно
