ЧТО ВКЛЮЧАЕТ УСЛУГА

Подготовка compliance-пакета: корпоративные документы, источник средств (SOF), структура UBO, описание бизнеса;
Подбор банков под конкретную нишу: традиционные чешские банки, европейские банки;
Сопровождение KYC/KYB-процедуры: подготовка ответов на вопросы compliance-отдела банка;
Параллельная подача в несколько учреждений для сокращения сроков;
Поддержка при дополнительных запросах банка — до успешного открытия счёта.

По нишам — специфика подбора:

Крипто: подбираем банки с опытом работы с VASP-лицензированными компаниями (Czech, Baltic, Western European EMI);
Финтех: PI/EMI-лицензированные компании — банки-партнёры и banking-as-a-service провайдеры;
Гемблинг / Гейминг: только банки и PSP с опытом в секторе — знаем, кто открывает и на каких условиях;
Табак: подбираем банки, готовые к regulated goods — с пояснением структуры поставок и лицензий;
Defence: банки с compliance-опытом в dual-use секторе — с подробным описанием товаров и разрешений.

КОМУ ПОДХОДИТ ЭТА УСЛУГА

Крипто-компании (VASP)

Биржи, обменники, кастодиальные сервисы — чешские банки отказывают без лицензии. Подбираем EMI и банки, готовые к VASP-лицензированным компаниям в Чехии и ЕС.

Финтех: PI/EMI-лицензированные компании

Банки-партнёры для платёжных институтов — включая correspondent banking и SEPA-доступ. Знаем, кто работает с финтех в Чехии.

Гемблинг-операторы и гейминг-платформы

Лицензированные операторы и B2B-поставщики ПО — подбираем банки и PSP с опытом в секторе. Без счёта в подходящем банке приём платежей невозможен.

Табачные компании: импортёры и дистрибьюторы

Банки часто считают табак репутационным риском. Подбираем учреждения, готовые к regulated goods при наличии лицензий TPD.

Оборонная промышленность (defence)

Компании с dual-use товарами нуждаются в банках с compliance-опытом в секторе. Готовим подробное описание деятельности и пакет разрешений.

Доказательство происхождения средств (Source of Funds)

Успешное открытие счетов для high-risk бизнеса напрямую зависит от качества подготовки документов, подтверждающих происхождение средств. Европейские финансовые учреждения с особым пристрастием проверяют бенефициаров таких компаний, опасаясь многомиллионных штрафов за нарушение антиотмывочного законодательства. Мы помогаем клиентам заранее собрать безупречное портфолио, включающее налоговые декларации, договоры купли-продажи активов или выписки о распределении дивидендов. Наши юристы грамотно структуруют эту информацию, чтобы у комплаенс-офицеров не осталось ни единого сомнения в легальности ваших капиталов. Благодаря такому педантичному подходу счет для хай риск проекта одобряется в разы быстрее, исключая бесконечные цепочки дополнительных запросов.

Связка банковского счета и мерчант-эквайринга

Для полноценной работы онлайн-проектов в высокорисковых нишах одного классического расчетного счета зачастую бывает недостаточно. Чтобы ваш бизнес мог бесперебойно принимать платежи с банковских карт клиентов, требуется интеграция со специализированными платежными провайдерами (PSP). Мы помогаем не только открыть корпоративный счет для high-risk, но и связываем его с надежными шлюзами для эквайринга. Наша команда полностью берет на себя сложный процесс согласования мерчантов, добиваясь для вас минимальных комиссий за процессинг и отсутствия заморозок (rolling reserve). В итоге вы получаете комплексную финансовую инфраструктуру, которая позволяет безопасно аккумулировать прибыль и легально выводить ее на ваш банковский счет в Европе.

Милош Соукуп

Финансист

Специалист по финансовому планированию

Номер телефона:

+420 736 777 555

E-mail:

hello@nawi.cz

Cвязаться

Специализируется на корпоративном банкинге и финансовом планировании, предоставляя комплексные решения для устойчивого роста и стабильности бизнеса. Консультирует компании по вопросам открытия корпоративных счетов и стратегического управления финансами, обеспечивая надежную основу для долгосрочного развития.

В NAWI я использую более 10 лет опыта в банковской сфере, чтобы предоставлять первоклассные финансовые консультации. Специализируюсь на корпоративном банкинге и стратегических решениях для роста и стабильности бизнеса.

Cвязаться

GOOGLE ОТЗЫВЫ

Marsel Prokopev

Это не первый раз, когда я убеждаюсь в том, что этой компании можно доверять даже самые сложные задачи. Всякий раз, когда у меня возникают вопросы, я обращаюсь в NAWI для решения проблем, связанных с компанией, и вопросов, касающихся деловых отношений с партнерами. Они настоящие профессионалы — для них нет неразрешимых проблем. Они всегда готовы найти наиболее выгодное для компании решение. Я настоятельно рекомендую их!

Roman Tiutiunnyk

В конечном итоге, это лучшая компания для любых креативных и экономичных бизнес-решений. Если вы хотите, чтобы ваш бизнес работал бесперебойно, а любые потенциальные проблемы решались с оптимальным результатом и креативностью даже в сложных случаях, обратитесь к Эдуарду, и будьте уверены — вам гарантирована 100% удовлетворенность.

Anton Zhuravel

Отличные услуги в области бухгалтерского учета и налогового консультирования! Компания NAWI Europe помогла нам без проблем открыть свой бизнес в Праге. Очень рекомендую!

Artur Luganskyi

Мне порекомендовали обратиться в NAWI Europe, а именно к Эдуарду, по финансовым вопросам. Мы быстро договорились о встрече. Эдуард предложил решение, предупредил о потенциальных проблемах, которые необходимо учитывать. В процессе он делал все, что от него зависело, и даже больше: проверял контракты, рекомендовал специалистов для решения вопросов, которые его напрямую не касались. Все было сделано четко, вовремя и в рамках моего бюджета.

Только положительные впечатления от сотрудничества. Я лично рекомендую NAWI Europe и Эдуарда как профессионала, честного и ответственного человека.

Daryn Kozhyrbayev

Отличная поддержка в вопросах расчета заработной платы и ведения бухгалтерского учета. Команда оперативно реагирует на запросы и обладает необходимыми знаниями.

Serhii Polyvanyi

Наша компания, специализирующаяся на веб-дизайне, имела возможность сотрудничать с NAWI Europe a.s. в таких ключевых областях, как иммиграционное право, юридическое консультирование и бухгалтерские услуги. Это партнерство оказалось бесценным и позволило нам уверенно и спокойно развивать наш бизнес.
Команда NAWI Europe a.s. предоставила экспертные консультации по иммиграционному праву, особенно в отношении трудоустройства иностранных работников. Кроме того, они помогли нам с подготовкой и проверкой юридических документов, обеспечив защиту наших интересов в договорных отношениях. Их бухгалтерские консультации позволили нам оптимизировать наши финансовые процессы и обеспечить полное соответствие налоговому и бухгалтерскому законодательству.
Мы высоко ценим их профессиональный подход, способность оперативно реагировать на наши потребности и четкое изложение даже сложных юридических и бухгалтерских вопросов.
Благодаря их поддержке мы смогли сосредоточиться на основной деятельности нашей компании и расширить клиентскую базу. Мы настоятельно рекомендуем NAWI Europe a.s. любой компании, ищущей надежного и опытного партнера в области юридических, бухгалтерских и специализированных консультационных услуг.

Частые вопросы

Почему банки отказывают high-risk бизнесу?

Из-за репутационных и compliance-рисков: AML-требования, сложность верификации, регуляторное давление. Ключ — правильная подготовка документов и выбор учреждений, специализирующихся на вашей нише.

Какие банки открывают счета для крипто-компаний в Чехии?

Большинство чешских банков отказывают крипто без VASP-лицензии. С лицензией — доступен ряд банков. Конкретные варианты определяем на консультации после анализа структуры.

Могут ли гемблинг-компании открыть счёт в обычном банке?

Лицензированные операторы — да, но выбор ограничен. Нелицензированные — нет. Также активно используются специализированные PSP для гемблинга. Подбираем оптимальную комбинацию.

Где открыть счёт для табачного бизнеса?

При наличии лицензий TPD ряд банков готов работать. Важно правильно представить структуру бизнеса и цепочку поставок.

Как открыть счёт для defence-компании?

Необходимы разрешения MPO ČR, чёткое описание товаров и клиентов, структура UBO. Банки с compliance-опытом в секторе существуют — мы знаем, кто это.

Где принимают платежи платформы с авторским контентом (18+)?

Традиционные банки и стандартные PSP (Stripe, PayPal) отказывают. Решение — специализированные EMI и PSP для adult content: Segpay, Verotel, CCBill и ряд других. Помогаем подключить правильную инфраструктуру.

Открытие счёта для high-risk бизнеса