ЩО ВКЛЮЧАЄ ПОСЛУГА

Підготовка compliance-пакету: корпоративні документи, джерело коштів (SOF), структура UBO, опис бізнесу;
Підбір банків під конкретну нішу: традиційні чеські банки, європейські банки;
Супровід KYC/KYB-процедури: підготовка відповідей на запитання compliance-відділу банку;
Паралельна подача до кількох установ для скорочення термінів;
Підтримка при додаткових запитах банку — до успішного відкриття рахунку;

За нішами — специфіка підбору:

Крипто: підбираємо банки з досвідом роботи з VASP-ліцензованими компаніями (Чехія, Балтія, Західна Європа EMI);
Фінтех: PI/EMI-ліцензовані компанії — банки-партнери та banking-as-a-service провайдери;
Гемблінг / Геймінг: тільки банки та PSP з досвідом у секторі — знаємо, хто відкриває рахунки та на яких умовах;
Тютюн: підбираємо банки, готові до regulated goods — з поясненням структури поставок та ліцензій;
Оборона: банки з досвідом дотримання вимог у секторі подвійного призначення — з докладним описом товарів та дозволів.

КОМУ ПІДХОДИТЬ ЦЯ ПОСЛУГА

Крипто-компанії (VASP)

Біржі, обмінники, кастодіальні сервіси — чеські банки відмовляють без ліцензії. Підбираємо EMI та банки, готові до VASP-ліцензованих компаній у Чехії та ЄС.

Фінтех: PI/EMI-ліцензовані компанії

Банки-партнери для платіжних інститутів — включаючи кореспондентські відносини та доступ до SEPA. Знаємо, хто працює з фінтехом у Чехії.

Гемблінг-оператори та геймінг-платформи

Ліцензовані оператори та B2B-постачальники ПЗ — підбираємо банки та PSP з досвідом у секторі. Без рахунку у відповідному банку прийом платежів неможливий.

Тютюнові компанії: імпортери та дистриб’ютори

Банки часто вважають тютюн репутаційним ризиком. Підбираємо установи, готові до regulated goods за наявності ліцензій TPD.

Оборонна промисловість (defence)

Компанії з товарами подвійного призначення потребують банків з досвідом compliance у цьому секторі. Готуємо детальний опис діяльності та пакет дозволів.

Доказ походження коштів (Source of Funds)

Успішне відкриття рахунків для high-risk бізнесу безпосередньо залежить від якості підготовки документів, що підтверджують походження коштів. Європейські фінансові установи з особливою прискіпливістю перевіряють бенефіціарів таких компаній, побоюючись багатомільйонних штрафів за порушення законодавства проти відмивання грошей. Ми допомагаємо клієнтам заздалегідь зібрати бездоганне портфоліо, що включає податкові декларації, договори купівлі-продажу активів або виписки про розподіл дивідендів. Наші юристи грамотно структурують цю інформацію, щоб у комплаєнс-офіцерів не залишилося жодного сумніву щодо легальності ваших капіталів. Завдяки такому педантичному підходу рахунок для хай ризик проєкту схвалюється в рази швидше, виключаючи нескінченні ланцюжки додаткових запитів.

Зв’язка банківського рахунку та мерчант-еквайрингу

Для повноцінної роботи онлайн-проєктів у високоризикових нішах одного класичного розрахункового рахунку найчастіше буває недостатньо. Щоб ваш бізнес міг безперебійно приймати платежі з банківських карток клієнтів, потрібна інтеграція зі спеціалізованими платіжними провайдерами (PSP). Ми допомагаємо не тільки відкрити корпоративний рахунок для high-risk, але й пов’язуємо його з надійними шлюзами для еквайрингу. Наша команда повністю бере на себе складний процес узгодження мерчантів, домагаючись для вас мінімальних комісій за процесинг та відсутності заморозок (rolling reserve). У результаті ви отримуєте комплексну фінансову інфраструктуру, яка дозволяє безпечно акумулювати прибуток і легально виводити його на ваш банківський рахунок у Європі.

Мілош Соукуп

Фінансист

Спеціаліст з фінансового планування

Номер телефону:

+420 736 777 555

E-mail:

hello@nawi.cz

Зв’язатись

Спеціалізується на корпоративному банкінгу та фінансовому плануванні, надаючи комплексні рішення для сталого зростання та стабільності бізнесу. Консультує компанії з питань відкриття корпоративних рахунків та стратегічного управління фінансами, забезпечуючи надійну основу для довгострокового розвитку.

У NAWI я використовую понад 10 років досвіду в банківській сфері для надання першокласних фінансових консультацій. Спеціалізуюся на корпоративному банкінгу та стратегічних рішеннях для зростання та стабільності бізнесу.

Зв’язатись

ВІДГУКИ GOOGLE

Marsel Prokopev

Я не вперше переконуюся, що цій компанії можна довірити навіть найскладніші завдання. Щоразу, коли у мене виникає питання, я звертаюся до NAWI для вирішення питань, пов’язаних з компанією, та питань, що стосуються ділових відносин з партнерами. Вони справжні професіонали — для них немає нерозв’язних проблем. Вони завжди готові знайти найвигідніше рішення для компанії. Я дуже їх рекомендую!

Roman Tiutiunnyk

Зрештою, найкраща компанія для будь-яких креативних та економічно вигідних бізнес-рішень. Якщо ви хочете, щоб ваш бізнес працював безперебійно, а будь-які потенційні проблеми вирішувалися з оптимальним результатом та креативністю навіть у складних випадках, зверніться до Едуарда та будьте впевнені – ви отримаєте 100% гарантію задоволення.

Anton Zhuravel

Відмінні послуги з бухгалтерського обліку та податкового консультування! Компанія NAWI Europe допомогла нам без проблем відкрити бізнес у Празі. Настійно рекомендую!

Artur Luganskyi

Мені порадили звернутися до NAWI Europe та конкретно до Едуарда з фінансових питань. Ми швидко домовилися про зустріч. Едуард запропонував рішення, попередив про потенційні підводні камені, які потрібно було врахувати. У процесі він зробив усе, що від нього залежало, і навіть більше: перевірив контракти, рекомендував людей для вирішення питань, які безпосередньо його не стосувалися. Все було зроблено чітко, вчасно та в рамках мого бюджету.

Тільки позитивні враження від співпраці. Рекомендую NAWI Europe та особисто Едуарда як професіонала та як чесну й відповідальну людину.

Daryn Kozhyrbayev

Відмінна підтримка в питаннях розрахунку заробітної плати та ведення бухгалтерського обліку. Команда оперативно реагує на запити та добре обізнана у своїй справі.

Serhii Polyvanyi

Наша компанія, що спеціалізується на веб-дизайні, мала можливість співпрацювати з NAWI Europe a.s. у ключових сферах, таких як імміграційне право, юридичні консультації та бухгалтерські послуги. Це партнерство було безцінним і дозволило нам розвивати наш бізнес з упевненістю та спокоєм.

Команда NAWI Europe a.s. надала експертні консультації з питань імміграційного законодавства, зокрема щодо працевлаштування іноземних працівників. Крім того, вони допомогли нам з підготовкою та переглядом юридичних документів, забезпечуючи захист наших інтересів у договірних відносинах. Їхні бухгалтерські консультації дозволили нам оптимізувати наші фінансові процеси та забезпечити повне дотримання податкових та бухгалтерських норм.

Ми високо цінуємо їхній професійний підхід, здатність оперативно реагувати на наші потреби та чітке розуміння навіть складних юридичних та бухгалтерських питань.

Завдяки їхній підтримці ми змогли зосередитися на основній діяльності та розширити портфель клієнтів. Ми настійно рекомендуємо NAWI Europe a.s. будь-якій компанії, яка шукає надійного та досвідченого партнера в юридичних, бухгалтерських та спеціалізованих консалтингових послугах.

Часті питання

Чому банки відмовляють high-risk бізнесу?

Через репутаційні та compliance-ризики: AML-вимоги, складність верифікації, регуляторний тиск. Ключ — правильна підготовка документів і вибір установ, що спеціалізуються на вашій ніші.

Які банки відкривають рахунки для криптокомпаній у Чехії?

Більшість чеських банків відмовляють криптокомпаніям без VASP-ліцензії. З ліцензією — доступний ряд банків. Конкретні варіанти визначаємо на консультації після аналізу структури.

Чи можуть гемблінг-компанії відкрити рахунок у звичайному банку?

Ліцензовані оператори — так, але вибір обмежений. Неліцензовані — ні. Також активно використовуються спеціалізовані PSP для гемблінгу. Підбираємо оптимальну комбінацію.

Де відкрити рахунок для тютюнового бізнесу?

За наявності ліцензій TPD низка банків готова працювати. Важливо правильно представити структуру бізнесу та ланцюжок поставок.

Як відкрити рахунок для оборонної компанії?

Необхідні дозволи MPO ČR, чіткий опис товарів і клієнтів, структура UBO. Банки з досвідом compliance у цьому секторі існують — ми знаємо, хто це.

Де приймають платежі платформи з авторським контентом (18+)?

Традиційні банки та стандартні PSP (Stripe, PayPal) відмовляють. Рішення — спеціалізовані EMI та PSP для adult content: Segpay, Verotel, CCBill та низка інших. Допомагаємо підключити правильну інфраструктуру.

Відкриття рахунків для high-risk бізнесів