ЧТО ВКЛЮЧАЕТ УСЛУГА

Коммуникация с банком: ответы на запросы, уточнения, подача документов от имени компании;
Ответы на compliance-запросы банка: подготовка объяснений источника средств, структуры бизнеса;
Решение проблем со счётом: разблокировка, восстановление доступа, устранение причин ограничений;
Сопровождение плановых и внеплановых банковских проверок (bank due diligence);
Подбор альтернативных банков или EMI при необходимости смены банка;
Консультации по соответствию требованиям банка при изменении деятельности;
Мониторинг счёта и предупреждение потенциальных проблем.

КОМУ ПОДХОДИТ ЭТА УСЛУГА

Компании, получившие compliance-запрос от банка

Банк прислал запрос о происхождении средств, структуре бизнеса или контрагентах — нужно подготовить корректный ответ в установленный срок.

Бизнесы со заблокированным или ограниченным счётом

Банк ограничил операции или заблокировал счёт — нужна немедленная помощь для восстановления доступа.

Иностранные компании без чешскоязычного представителя

Нет сотрудника, способного общаться с банком на чешском — все запросы остаются без ответа, что создаёт риски.

Компании при смене директора или структуры

Изменилась структура владения или директор — банк запросил повторное прохождение KYC или обновление документов.

Профилактика блокировок и аудит транзакций

Регулярное банковское сопровождение позволяет иностранным предпринимателям избежать внезапных заморозок корпоративных счетов из-за подозрительных операций. Европейские финансовые учреждения используют автоматизированные системы мониторинга, которые мгновенно реагируют на нетипичные переводы или резкое увеличение оборотов компании. Наши специалисты заранее анализируют ваши планируемые контракты и готовят для службы безопасности исчерпывающие пояснения до того, как транзакция будет отклонена. Мы выстраиваем грамотную коммуникацию с менеджерами, переводя сложные коммерческие процессы на понятный для банковского комплаенса язык. Такой проактивный подход гарантирует бесперебойную работу вашего бизнеса и надежно защищает оборотный капитал от бюрократических задержек.

Легализация крупных международных переводов

Прием платежей из стран за пределами Евросоюза всегда вызывает повышенное внимание со стороны чешских финансовых регуляторов. Профессиональное банковское сопровождение становится критически важным инструментом для безопасного прохождения валютного контроля при работе с иностранными контрагентами. Мы помогаем правильно оформить подтверждающую документацию, включая инвойсы, транспортные накладные и таможенные декларации, чтобы полностью снять подозрения в отмывании денег. Если банк запрашивает дополнительные данные о конечном бенефициаре вашего зарубежного партнера, мы оперативно формируем юридически грамотный ответ со ссылками на международное право. Благодаря нашему участию ваши международные сделки проходят строго по графику, не привлекая лишнего внимания контролирующих инстанций (ČNB).

Милош Соукуп

Финансист

Специалист по финансовому планированию

Номер телефона:

+420 736 777 555

E-mail:

hello@nawi.cz

Cвязаться

Специализируется на корпоративном банкинге и финансовом планировании, предоставляя комплексные решения для устойчивого роста и стабильности бизнеса. Консультирует компании по вопросам открытия корпоративных счетов и стратегического управления финансами, обеспечивая надежную основу для долгосрочного развития.

В NAWI я использую более 10 лет опыта в банковской сфере, чтобы предоставлять первоклассные финансовые консультации. Специализируюсь на корпоративном банкинге и стратегических решениях для роста и стабильности бизнеса.

Cвязаться

GOOGLE ОТЗЫВЫ

Theodore Tserni

Отличные советы от очень компетентных профессионалов по удивительно широкому кругу вопросов, связанных с бизнесом! Определенно рекомендую всем, кто заинтересован в поиске наиболее эффективного пути решения различных задач.

Anton Zhuravel

Отличные услуги в области бухгалтерского учета и налогового консультирования! Компания NAWI Europe помогла нам без проблем открыть свой бизнес в Праге. Очень рекомендую!

Vyacheslav Vlasenko

Мы, украинская IT-компания, открыли филиал в Праге с помощью этой команды и очень довольны. Все было организовано быстро и профессионально. Компания Nawi взяла на себя все формальности и предоставила ценные рекомендации. Мы рекомендуем их услуги всем, кто планирует начать бизнес в Чехии.

Artur Luganskyi

Мне порекомендовали обратиться в NAWI Europe, а именно к Эдуарду, по финансовым вопросам. Мы быстро договорились о встрече. Эдуард предложил решение, предупредил о потенциальных проблемах, которые необходимо учитывать. В процессе он делал все, что от него зависело, и даже больше: проверял контракты, рекомендовал специалистов для решения вопросов, которые его напрямую не касались. Все было сделано четко, вовремя и в рамках моего бюджета.

Только положительные впечатления от сотрудничества. Я лично рекомендую NAWI Europe и Эдуарда как профессионала, честного и ответственного человека.

Alona Zhuravel

Очень надежный партнер в сфере финансового и юридического консалтинга. Мы ценим их индивидуальный подход.

Serhii Polyvanyi

Наша компания, специализирующаяся на веб-дизайне, имела возможность сотрудничать с NAWI Europe a.s. в таких ключевых областях, как иммиграционное право, юридическое консультирование и бухгалтерские услуги. Это партнерство оказалось бесценным и позволило нам уверенно и спокойно развивать наш бизнес.
Команда NAWI Europe a.s. предоставила экспертные консультации по иммиграционному праву, особенно в отношении трудоустройства иностранных работников. Кроме того, они помогли нам с подготовкой и проверкой юридических документов, обеспечив защиту наших интересов в договорных отношениях. Их бухгалтерские консультации позволили нам оптимизировать наши финансовые процессы и обеспечить полное соответствие налоговому и бухгалтерскому законодательству.
Мы высоко ценим их профессиональный подход, способность оперативно реагировать на наши потребности и четкое изложение даже сложных юридических и бухгалтерских вопросов.
Благодаря их поддержке мы смогли сосредоточиться на основной деятельности нашей компании и расширить клиентскую базу. Мы настоятельно рекомендуем NAWI Europe a.s. любой компании, ищущей надежного и опытного партнера в области юридических, бухгалтерских и специализированных консультационных услуг.

Частые вопросы

Почему банк запрашивает дополнительные документы уже после открытия счёта?

Это плановые или внеплановые compliance-проверки, которые банки обязаны проводить по требованию ČNB и AML-законодательства. Они могут запросить обновлённые документы, информацию об источнике средств или подтверждение деятельности.

Что делать, если банк заблокировал счёт?

Не паниковать и не игнорировать. Немедленно свяжитесь с нами — мы проанализируем причину блокировки и подготовим ответ банку. Промедление усугубляет ситуацию.

Может ли банк закрыть счёт без предупреждения?

Да. Банк вправе закрыть счёт, если компания не отвечает на compliance-запросы, деятельность не соответствует заявленной при открытии, или банк выявил риски. Мы помогаем предотвратить это.