КОМУ ПІДХОДИТЬ ЦЯ ПОСЛУГА

Компанії, які отримали compliance-запит від банку

Банк надіслав запит про походження коштів, структуру бізнесу або контрагентів — потрібно підготувати коректну відповідь у встановлений термін.

Бізнеси із заблокованим або обмеженим рахунком

Банк обмежив операції або заблокував рахунок — потрібна негайна допомога для відновлення доступу.

Іноземні компанії без представника, що володіє чеською мовою

Немає співробітника, здатного спілкуватися з банком чеською мовою — всі запити залишаються без відповіді, що створює ризики.

Компанії при зміні директора або структури

Змінилася структура власності або змінився директор — банк запросив повторне проходження KYC або оновлення документів.

Профілактика блокувань та аудит транзакцій

Регулярний банківський супровід дозволяє іноземним підприємцям уникнути раптових заморозок корпоративних рахунків через підозрілі операції. Європейські фінансові установи використовують автоматизовані системи моніторингу, які миттєво реагують на нетипові перекази або різке збільшення оборотів компанії. Наші фахівці заздалегідь аналізують ваші заплановані контракти та готують для служби безпеки вичерпні пояснення ще до того, як транзакція буде відхилена. Ми вибудовуємо грамотну комунікацію з менеджерами, перекладаючи складні комерційні процеси на зрозумілу для банківського комплаєнсу мову. Такий проактивний підхід гарантує безперебійну роботу вашого бізнесу і надійно захищає оборотний капітал від бюрократичних затримок.

Легалізація великих міжнародних переказів

Прийом платежів із країн за межами Євросоюзу завжди викликає підвищену увагу з боку чеських фінансових регуляторів. Професійний банківський супровід стає критично важливим інструментом для безпечного проходження валютного контролю під час роботи з іноземними контрагентами. Ми допомагаємо правильно оформити підтверджуючу документацію, включаючи інвойси, транспортні накладні та митні декларації, щоб повністю зняти підозри у відмиванні грошей. Якщо банк запитує додаткові дані про кінцевого бенефіціара вашого закордонного партнера, ми оперативно формуємо юридично грамотну відповідь із посиланнями на міжнародне право. Завдяки нашій участі ваші міжнародні угоди проходять суворо за графіком, не привертаючи зайвої уваги контролюючих інстанцій (ČNB).

Мілош Соукуп

Фінансист

Спеціаліст з фінансового планування

Номер телефону:

+420 736 777 555

E-mail:

hello@nawi.cz

Зв’язатись

Спеціалізується на корпоративному банкінгу та фінансовому плануванні, надаючи комплексні рішення для сталого зростання та стабільності бізнесу. Консультує компанії з питань відкриття корпоративних рахунків та стратегічного управління фінансами, забезпечуючи надійну основу для довгострокового розвитку.

У NAWI я використовую понад 10 років досвіду в банківській сфері для надання першокласних фінансових консультацій. Спеціалізуюся на корпоративному банкінгу та стратегічних рішеннях для зростання та стабільності бізнесу.

Зв’язатись

ВІДГУКИ GOOGLE

Theodore Tserni

Чудові поради від дуже компетентних фахівців щодо напрочуд великого кола питань, пов’язаних з бізнесом! Однозначно рекомендую всім, хто зацікавлений у пошуку найефективнішого шляху вирішення різноманітних завдань.

Anton Zhuravel

Відмінні послуги з бухгалтерського обліку та податкового консультування! Компанія NAWI Europe допомогла нам без проблем відкрити бізнес у Празі. Настійно рекомендую!

Vyacheslav Vlasenko

Ми, ІТ-компанія з України, відкрили філію в Празі за допомогою цієї команди і дуже задоволені. Все було організовано швидко та професійно. Nawi виконали всі формальності та надали цінні рекомендації. Ми рекомендуємо їхні послуги всім, хто планує розпочати бізнес у Чеській Республіці.

Artur Luganskyi

Мені порадили звернутися до NAWI Europe та конкретно до Едуарда з фінансових питань. Ми швидко домовилися про зустріч. Едуард запропонував рішення, попередив про потенційні підводні камені, які потрібно було врахувати. У процесі він зробив усе, що від нього залежало, і навіть більше: перевірив контракти, рекомендував людей для вирішення питань, які безпосередньо його не стосувалися. Все було зроблено чітко, вчасно та в рамках мого бюджету.

Тільки позитивні враження від співпраці. Рекомендую NAWI Europe та особисто Едуарда як професіонала та як чесну й відповідальну людину.

Alona Zhuravel

Дуже надійний партнер у сфері фінансового та юридичного консалтингу. Ми цінуємо їхній індивідуальний підхід.

Serhii Polyvanyi

Наша компанія, що спеціалізується на веб-дизайні, мала можливість співпрацювати з NAWI Europe a.s. у ключових сферах, таких як імміграційне право, юридичні консультації та бухгалтерські послуги. Це партнерство було безцінним і дозволило нам розвивати наш бізнес з упевненістю та спокоєм.

Команда NAWI Europe a.s. надала експертні консультації з питань імміграційного законодавства, зокрема щодо працевлаштування іноземних працівників. Крім того, вони допомогли нам з підготовкою та переглядом юридичних документів, забезпечуючи захист наших інтересів у договірних відносинах. Їхні бухгалтерські консультації дозволили нам оптимізувати наші фінансові процеси та забезпечити повне дотримання податкових та бухгалтерських норм.

Ми високо цінуємо їхній професійний підхід, здатність оперативно реагувати на наші потреби та чітке розуміння навіть складних юридичних та бухгалтерських питань.

Завдяки їхній підтримці ми змогли зосередитися на основній діяльності та розширити портфель клієнтів. Ми настійно рекомендуємо NAWI Europe a.s. будь-якій компанії, яка шукає надійного та досвідченого партнера в юридичних, бухгалтерських та спеціалізованих консалтингових послугах.

Часті питання

Чому банк запитує додаткові документи вже після відкриття рахунку?

Це планові або позапланові compliance-перевірки, які банки зобов’язані проводити на вимогу ČNB та AML-законодавства. Вони можуть запросити оновлені документи, інформацію про джерело коштів або підтвердження діяльності.

Що робити, якщо банк заблокував рахунок?

Не панікувати і не ігнорувати. Негайно зв’яжіться з нами — ми проаналізуємо причину блокування та підготуємо відповідь банку. Зволікання погіршує ситуацію.

Чи може банк закрити рахунок без попередження?

Так. Банк має право закрити рахунок, якщо компанія не відповідає на запити щодо дотримання вимог, діяльність не відповідає заявленій при відкритті, або банк виявив ризики. Ми допомагаємо запобігти цьому.